A 股证券代码：600610        证券简称：*ST 毅达       公告编号：2019-001
B 股证券代码：900906        证券简称：*ST 毅达 B


 上海中毅达股份有限公司股东中证中小投资者服务
中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪
   赣自行召集 2019 年第一次临时股东大会的通知

    中证中小投资者服务中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪赣
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年3月14日
          本次股东大会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投
          票系统



一、     召集人和所履行的召集程序



1、 召集人

股东
中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称投服中心）、西藏一乙资产管
理有限公司（以下简称西藏一乙）、倪赣（和投服中心、西藏一乙以下合称召集
人）

2、 履行的召集程序

    投服中心持有上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）100 股股份，占公
司总股本的 0.00009%；西藏一乙持有公司 10,207.0605 万股股份，占公司总股
本的 9.5393%；倪赣持有公司 1,850 万股股份，占公司总股本的 1.7290%。截至
本公告日，召集人持有公司 10%以上股份连续 90 日以上，符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）和《上海中
毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及制度关于股东自
行召集和主持股东大会的规定。
      根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律法规及制度的规定，
召集人已于 2019 年 1 月 31 日共同以向公司公告的办公地址和电子邮箱发送邮政
特快专递和电子邮件的方式书面致函公司董事会提请公司董事会召开临时股东
大会，西藏一乙、倪赣并提议将《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会监事
的议案》作为提案提交至公司临时股东大会予以审议。经查询，前述电子邮件与
邮政特快专递发出后，电子邮件由于邮箱已满被退回，邮政特快专递于 2019 年
2 月 3 日因查无此人而未能妥投被退回。自特快专递的最后实地派送日 2019 年 2
月 3 日起算，至 2019 年 2 月 13 日，10 日等待期届满，公司董事会未作出反馈。
之后，召集人于 2019 年 2 月 14 日共同以向公司公告的办公地址和电子邮箱发送
邮政特快专递和电子邮件的方式书面致函公司监事会提请公司监事会召开临时
股东大会，西藏一乙、倪赣并提议将《关于选举夜文彦先生为公司第七届监事会
监事的议案》作为提案提交至公司临时股东大会予以审议。经查询，前述电子邮
件与邮政特快专递发出后，电子邮件由于邮箱已满被退回，邮政特快专递于 2019
年 2 月 20 日因拒收被退回。自特快专递的最后实地派送日 2 月 20 日起算，至
2019 年 2 月 25 日，5 日等待期届满，公司监事会未作出反馈。召集人认为，召
集人履行了提请公司董事会、监事会召开股东大会等程序，相关程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及制度的规定。
      在《股东大会规则》、《公司章程》规定的期限内，公司董事会和监事会均未
对召集人提请召开 2019 年第一次临时股东大会的函进行回复。召集人依据《公
司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律法规及制度的规定自行召集和主持
公司 2019 年第一次临时股东大会。
      北京市中伦律师事务所已先后就召集人向上市公司董事会、监事会发送的上
述通知及送达问题出具了相应法律意见。


二、   召开会议的基本情况



(一)   股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会


(二)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(三)   现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间：2019 年 3 月 14 日 14 点 30 分
   召开地点：上海市虹口区四平路 59 号上海虹口三至喜来登酒店三楼大宴会
   厅2
(四)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票的起止时间：自 2019 年 3 月 14 日
                             至 2019 年 3 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(五)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(六)      投票方式涉及征集投票权

无


三、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                     A 股股东        B 股股东
非累积投票议案
1       《关于选举夜文彦先生为公司第七                 √                  √
        届监事会监事的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   详见公司于 2019 年 2 月 27 日刊载于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海
   证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公告
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




四、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行

       投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份

       认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

       票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (五)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   (六)   同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。



五、   会议出席对象
(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

   委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码   股票简称     股权登记日   最后交易日
         Ａ股            600610    *ST 毅达      2019/3/6        －
         Ｂ股            900906    *ST 毅达 B   2019/3/11     2019/3/6



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     见证律师。


(四)     其他人员



六、     会议登记方法


     为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的
股东及股东代表可提前登记确认。登记方式如下：
     1、法人股东凭加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授
权委托书（授权委托书模板详见附件 1）、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份
证办理登记手续；
     2、自然人股东须持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证进行登记；委托代
理人持本人身份证、授权委托书（授权委托书模板详见附件 1）、委托人身份证、
股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；
     3、股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（授权委托书模板详
见附件 1）、股票帐户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；
     4、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；
     5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记，
出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
     (一) 登记时间：2019 年 3 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00
     (二) 登记地点及授权委托书送达地点：江苏省南京市雨花台区花神大道
23 号 8 号楼 6 层；邮政编码：210000。联系电话：025-58511885。传真号码：
025-58511862。联系人：杨永华。信函请注“股东大会”字样。


七、     其他事项
(一)   现场会议联系方式
地址：上海市虹口区四平路 59 号上海虹口三至喜来登酒店三楼大宴会厅 2；
联系人：杨永华；
电话：025-58511885；
传真：025-58511862；
会议联系邮箱：1694774086@qq.com。
(二)   会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)   网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。

特此公告。


                                      中证中小投资者服务中心有限责任公司

                                               西藏一乙资产管理有限公司

                                                                     倪赣
                                                       2019 年 2 月 26 日

附件 1：授权委托书


    报备文件

1、召集本次股东大会的有关文件

2、召集人的持股证明文件
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海中毅达股份有限公司:

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            议案内容                     同意       反对       弃权

1               《关于选举夜文彦先生为公
                司第七届监事会监事的议案》




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。