*ST毅达:第七届董事会第三十四次会议决议公告2020-07-15
A 股证券代码:600610 A 股证券简称:*ST 毅达 公告编号:2020-046
B 股证券代码:900906 B 股证券简称:*ST 毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会
议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 7 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方
式召开。会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。
董事长马建国先生召集和主持了本次会议,公司监事袁权、夜文彦、李权列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于向上海银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营所需资金需要,公司拟向上海银行申请不超过 1 亿元流
动资金循环贷款授信额度,授信期限不超过一年,最终授信额度、贷款利率、授
信期限等以公司与上海银行最终签订的授信协议为准。
表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十四日