独 立董 事提名人声 明

     提名 人信 达 证 券一兴业银行一信 达 兴融 4号 集 合 资产 管 理 计

划 ,现 提名彭 正 昌为 上 海 中毅达股份有 限公 司第 七 届 董事会独 立
董事候 选人 ,并 已充分 了解被提名人职业专长 、教 育 背景 、工 作
经 历 、兼任职务等情况 。被提名人 已书面 同意 出任上海 中毅达股

份有 限公 司第 七 届 董事会独 立 董事候 选人 (参 见该独 立 董事候选
人声 明 )。 提名人认 为 ,被 提名人具各独立董 事任职 资格 ,与 上

海 中毅达股份有 限公 司之 间不存在任何影响其独 立 性 的关系 ,具
体声 明如下     :




     一 、被提 名人具各上 市公 司运 作 的基本知识 ,熟 悉相关法律 、

行政法规 、规 章及其他规 范性文 件 ,具 有 五 年 以上 法律 、经济 、
财务 、管理或 者其他履行独 立 董事职责所必 需的 工 作 经验 ,并 已
根据 《上 市公 司高级 管理人 员培训 工 作指 引 及相 关规定取得独
立 董事 资格 证 书 。
    二 、被提名人任职 资格 符合下列法律 、行政法规和部 门规章

的要 求   :




      (一 )         公 司法》关于董 事任职 资格 的规 定   ;




      (二 )         公务 员法》关于公 务 员兼任职务 的规定    ;




      (三 )中 央 纪 委 、中央组织部 《关于规 范 中管干部辞 去公职

或者 退 (离 )休 后担任上 市公 司、基金 管理公 司独 立 董事 、独 立
监 事 的通知         的规 定   ;




      (四     )中 央纪委 、教 育部 、监 察部 《关于加 强高等 学校反腐
倡廉建设 的意见》关于高校领导班 子成 员兼任职务的规定                      ;




             (五   )中 国保 监会 《保险公 司独 立 董事 管 理 暂行 办法 》的规
定   ;




             (六   )其 他 法律 、行政法规和部 门规章规 定 的情形 。
         三 、被提名人具各独 立 性 ,不 属 于下列情形         :




             (一   )在 上 市公 司或者 其 附属 企 业任职 的人 员及其 直 系 亲
属 、主 要社 会关系 (直 系亲属是指 配偶 、父母 、子女等 ;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳 女婿 、兄 弟姐妹 的配偶 、配

偶 的兄弟姐妹等 );
             (二   )直 接 或 间接持有 上 市公 司 已发行股份      1%以 上 或者是

上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其 直 系亲属                ;




             (三   )在 直接 或 间接持有 上 市公 司 已发行股份 5%以 上 的股
东单位 或者在 上 市公 司前 五 名股 东 单位任职 的人 员及其 直 系亲                 ∧η
属   ;
                                                                                     卢灬
             (四   )在 上 市公 司实 际控制人及其附属 企业任职 的人 员
             (五 )为 上 市公 司及其控股股东或者其 各 自的附属 企业提供
                                                                               ;
                                                                                        叼
财务 、法律 、咨询等服 务 的人 员 ,包 括提供服务 的 中介机构 的项
目组全体人 员、各级复核人 员 、在报告上签 字的人 员、合伙人及
主 要负责人          ;




             (六 )在 与 上 市公 司及其控股股 东或者其各 自的附属 企业具

有 重大 业 务往来 的单位担任 董事 、监事或者 高级管 理人 员 ,或 者
在该 业 务往来 单位 的控股股 东单位担任 董事 、监事或者 高级管 理
人员     ;




             (七   )最 近 一 年 内 曾经 具有 前 六 项所列举 情形 的人 员   ;
          (八   )其 他 上 海 证 券交易所认定不具备独 立 性 的情形 。
         四、独 立 董事候 选人无下列不 良纪 录     :




          (一   )近 三 年 曾被 中国证 监会 行政 处 罚   ;




          (二 )处 于被 证 券交易所公开认定为不适合担任 上 市公 司董

事 的期 间      ;




          (三   )近 三 年 曾被 证 券 交易所 公开 谴 责 或 两次 以上 通 报 批
评   ;




          (四   )曾 任职独 立董 事期 间 ,连 续 两次未 出席 董事会会议     ,




或者 未 亲 自出席 董事 会会 议 的次 数 占当年 董事 会 会议 次 数 三 分
之 一 以上      ;




          (五   )曾 任职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明 显 与事实不
符。
         五 、包 括 上 海 中毅达股份有 限公 司在 内 ,被 提名人兼任独 立

董事的境 内上 市公 司数量未超过 五 家 ,被 提名人在 上 海 中毅达股

份有 限公 司连续任职未超过六年 。
         六 、被提名人具各较 丰富的会计专业知识和经验 ,具 各注册
会计 师 四类 资格 。

         本提名人 已经 根 据 上 海 证 券交易所 《上 海 证 券交易所 上 市公

司独 立 董事各案及培 训 工 作指 引 》对独 立 董事候 选人任 职 资格进
行核实并确 认符合要 求 。
         本提名人保 证上 述声 明真实 、完整和 准确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导成分 ,本 提名人完全 明 白作 出虚假声 明可 能导致的后
果。
特此声 明 。