上 海 中毅达股份有 限公司关于 赤峰瑞 阳化工有 限公司 ⒛⒛ 年度业绩完成情况 的说 明




                         上 海中毅达股份有限公司
          关于赤 峰瑞 阳化工 有限公司 ⒛⒛ 年度业绩承诺
                                 实现情况的说明


    按照中国证券 监督管理委员会 (以 下简称 “中国证监会”)《 上 市公 司重大资
产重组管理办法》等有关规定 ,上 海中毅达股份有限公 司 (以 下简称 “公 司”)
编制 了 《关于赤峰瑞 阳化工有限公 司 ⒛⒛ 年度 业绩承诺实现情况的说明》。

    一、上海中毅达股份 有限公 司收购赤峰瑞阳化工有限公 司的基本情况

   2019年 10月 14日 ,贵 州省国资委完成对赤峰瑞阳化工有限公 司 (以 下简
   “
称 赤峰瑞 阳” )100%股 权价值评估报告的各案 (各 案号:黔 国资评各 1⒛ 191
16号 ),并 出具 《省国资委关于江苏瑞阳以非公开协议方式转让所持赤峰瑞阳
100%股 权事项有关事项的批复》 (黔 国资复产权 019l101号 ),同 意江苏开磷
瑞阳化工股份有限公 司 (以 下简称 “开磷瑞阳” )以 非公 开协议转让方式转让其
所持赤峰瑞 阳 100%股 权 ,转 让价格不低于在 贵州省国资委评估各案的资产评估
价值 。
    2019年 10月 15日 ,赤 峰瑞阳公 司原股东开磷 瑞 阳股东大会通过决议 ,同
意以贵州省国资委各案价格 ,即 %,⒄ 0,“ 万元 ,向 上海中毅达转让其持有 的赤
峰瑞阳 100%股 权 ,同 意上海中毅达 以现金支付上述交易对价进行交易。
    2019年 10月 17日 ,上 海中毅达召开第七届董事会第十一次会议 ,审 议通
过 《关于公 司本次重大资产购买符合相 关法律 、法规规定的议案》、 《关于公 司
本次重大资产购买方案的议案》、 《关于本次重大资产购买不构成关联交 易的议
案》、 《关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》、
 《关于公 司本次重大资产购买符合<关 于规范上市公 司重大资产重组若干问题的
规定>第 四条规定 的议案》、 《关于本次重大资产购买符合<上 市公 司重大资产
重组管 理办法>第 十 一条规定 的议案 》、 《关于<上 海 中毅达股份有限公 司重大
资产购买报告 书 (草 案 )>及 其摘要的议案》、 《关于签订附生效条件的<江 苏
开磷瑞阳化工股份有限公 司与上海中毅达股份有限公司之重大资产收购协议>的
议案》、 《关于批准本次重大资产购买相关审计报告 、各考审阅报告和资产评估
报告的议案》等议案 。


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                 上海中毅达股份有限公 nl关 于赤峰I湍 阳化工有限公司 ⒛⒛ 年度业绩完成情况的说明



     ⒛ 19年 11月 5日 上海中毅达第 三次临时股东大会通过与本次交易相关 的议

案 ,2019年 1l月 5日 ,赤 峰市元 宝山区市场监督管理局 出具 《核准变更登记通
知书》 ,核 准赤峰瑞阳的股东 由开磷瑞阳变更为上海中毅达 。

     二、标的公 司 ⒛ 19年 度 、⒛20年 度和 ⒛21年 度期间内业绩承诺情况

     经双方协商及确认 ,业 绩承诺方承诺标的公 司赤峰瑞阳在各利润承诺年度实

现的税后净利润 (以 扣除非经常性损益后的数值为准 ),各 利润承诺年度 的承诺
净利润之和为 25,OO0万 元 ,其 中 ⒛19年 度的承诺净利润为 8,300万 元 ,2⒆ 0年
度的承诺净利润为 8,800万 元 ,⒛ 21年 度的承诺净利润为 7,900万 元。如标 公
司业绩承诺期届满后未能实现上述部分或全部指标 ,如 标的公 司在业绩承诺期 实
现的净利润未达到承诺净利润,则 业绩承诺方将按照 《重大资产收购协议 》的规
定进行 补偿 。

     三、标 的公 司 ⒛⒛ 年度 业绩承诺实现情况


             标的公 司名称                      ⒛⒛ 年度扣除非经 常性损益税后净利润
赤峰瑞阳化工有限公 司                                                                 71,667,425,91




                                                                   上    夺贤龃
                                                                   二
                                                                    ○




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法定
代表人   :
                                                                              :




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