独立董事提名人声明

            提名人信达证券一兴业银行一信达兴融4号集合资产管理计划’

     现提名任一为上海中毅达股份有限公司第／＼届董事会独立董事候选

     人’并已充分了解被提名人职业专长、教育背景｀工作经历、兼任职

     务等情况。被提名人巳书面同意出任上海中毅达股份有限公司第／＼届

     董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）°提名人认为’

     被提名人具备独立董事任职资格’与上海中毅达股份有限公司之问不

     存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下;

            一｀被提名人具备上市公司运作的基本知识’熟悉相关法律、行

     政法规、规章及其他规范性文件’具有五年以上法律｀经济、财务、

     管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验’并巳根据《上市

     公司高级管理人员培训工作指弓｜》及相关规定取得独立董事资格证

     书。

            二｀被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要

     求:

            （一）《公司法》关于董事任职资格的规定;

            （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

            （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者

     退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事＼独立监事的通

     知》的规定;

            （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉

     建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

            （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;




／
        （六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形°

    三、被提名人具备独立性’不属于下列情形:

        （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主

要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指

兄弟姐妹｀岳父母｀儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）;

        （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市

公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
                                                                       ■


        （三）在直接或问接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单

位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
                                                                   i
                                                                   ■

                                                                            看漆】
                                                                                可

        （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;          竿‖
        （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财

务、法律、咨询等服务的人员’包括提供服务的中介机构的项目组全
                                                                   头皿″
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

        （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重

大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员’或者在该业务

往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

        （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

        （／＼）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形°

    四、独立董事候选人无下列不良纪录:

        （一）近三年曾被中国证监会行政处罚;

        （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

期间;

        （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

        （四）曾任职独立董事期间’连续两次未出席董事会会议’或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

     （五）曾任职独立董事期问’发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括上海中毅达股份有限公司在内’被提名人兼任独立董事

的境内上市公司数量未超过五家’被提名人在上海中毅达股份有限公

司连续任职未超过六年°

    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独

立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并

确认符合要求°

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确’不存在任何虚假陈述

或误导成分’本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果°

    特此声明。




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