A 股证券代码：600610        A 股证券简称：中毅达        公告编号：2021-069
B 股证券代码：900906        B 股证券简称：中毅达 B


                     上海中毅达股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事袁权、夜文彦、李权及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

    信达证券股份有限公司作为公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号
集合资产管理计划的管理人提名黄亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选
人。

    经提名委员会审核，公司董事会同意提名黄亮先生为公司第八届董事会非独
立董事候选人，并提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

       （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    根据公司相关工作安排，提请于 2021 年 10 月 13 日在赤峰市元宝山区元宝
山镇赤峰瑞阳化工有限公司行政楼四楼会议室召开公司 2021 年第四次临时股东
大会，审议议案如下：
   1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
   2、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

   表决结果：同意票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；


三、备查文件
   1、第八届董事会第三次会议决议；
   2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。




   特此公告。
                                                 上海中毅达股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二一年九月二十七日