A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达          公告编号：2021-074
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B


                  上海中毅达股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》
    同意选举黄亮先生为第八届董事会战略委员会委员，任期自任期自本次董事
会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    调整后的战略委员会名单如下：
    1、战略委员会：虞宙斯（主席）、任一、黄亮

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
三、备查文件
    1、第八届董事会第四次会议决议。
   特此公告。
                                                   上海中毅达股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二一年十月十三日