A 股证券代码：600610       A 股证券简称：中毅达         公告编号：2021-086
B 股证券代码：900906       B 股证券简称：中毅达 B


                   上海中毅达股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

    详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》
（公告编号：2021-087）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

    详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》
（公告编号：2021-087）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

    详见公司同日披露的《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》
（公告编号：2021-087）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
    1、第八届董事会第七次会议决议。


   特此公告。
                                                  上海中毅达股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二一年十一月五日