A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达          公告编号：2021-093
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B


                  上海中毅达股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召
开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向上海银行申请授信额度的议案》
    为满足公司生产经营资金需要，公司拟向上海银行股份有限公司浦东分行申
请 3,000 万元的流动资金循环借款额度，授信期限不超过一年，贷款年利率以公
司与上海银行签订的授信协议为准。本次借款为信用贷款，不存在相关抵押担保
事项。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
    1、第八届董事会第八次会议决议。


   特此公告。
                                                   上海中毅达股份有限公司
                                                            董事会
                                                 二〇二一年十一月二十九日