A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达          公告编号：2022-013
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B




                   贵州中毅达股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定。

二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及摘要。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （二） 审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度审计报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （三） 审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （四） 审议通过《关于<关于赤峰瑞阳化工有限公司 2021 年度业绩承诺完
成情况的说明>的议案》
    详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司 2021 年度业绩承诺完成
情况的说明》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （五） 审议通过《关于<关于资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》
    详见公司同日披露的《关于资产重组注入标的资产减值测试报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （六） 审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
    详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2022-015）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （七） 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （八） 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2022 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （九） 审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （十） 审议通过《关于<2021 年度独立董事履职报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度独立董事履职报告》。
    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （十一） 审议通过《关于<2021 年度董事会审计委员会履职工作报告>的
议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度董事会审计委员会履职工作报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十二） 审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2021 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十三） 审议通过《关于开展 2022 年度远期外汇交易业务暨关联交易的
议案》
    详见公司同日披露的《关于公司开展远期外汇交易业务暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-016）。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （十四） 审议通过《关于<贵州中毅达股份有限公司远期外汇业务管理制
度>的议案》
    详见公司同日披露的《贵州中毅达股份有限公司远期外汇业务管理制度》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    （十五） 审议通过《关于 2022 年度投资计划的议案》
    为打造公司新的利润增长点，完善公司公共设施配套，加强节能环保技改，
推进科技进步，实现公司投入产出科学化、效益最大化，为公司发展夯实基础，
公司制定了《2022 年度投资计划》。公司 2022 年计划完成投资 6,532 万元。具
体如下：
    一、产业发展投资项目 8 个，2022 年计划投资额 4,523 万元，占 2022 年投
资计划总额的 69.24%；
    二、安全、环保及节能减排项目 6 个，2022 年计划投资额 934 万元，占 2022
年投资计划总额 14.30%；
    三、技改项目 6 个，2022 年计划投资额 490 万元，占 2022 年投资计划总额
的 7.5%；
    四、科技进步项目 5 个，2022 年计划投资额 585 万元，占 2022 年投资计划
总额的 8.96%。
    同意授权公司管理层具体审核 2022 年度投资计划范围内的投资项目。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    （十六） 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
    根据公司相关工作安排，提请召开 2021 年年度股东大会，相关召开事宜将
另行通知，会议时间、地点、审议议案等具体内容届时详见后续披露的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
    1、第八届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    4、第八届董事会审计委员会审核意见。


    特此公告。


                                                 贵州中毅达股份有限公司
                                                            董事会
                                                    二〇二二年四月十八日