中毅达：中毅达：第八届监事会第七次会议决议公告2022-04-19
A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 公告编号：2022-014
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
贵州中毅达股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。
监事会主席夜文彦先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及摘要的编制、审议符合
相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2021 年年度报告》及摘要
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2021 年年度报告》编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度审计报告>的议案》
经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准
无保留意见的《2021 年度审计报告》真实、客观的反映了公司整体情况和经营
成果。未发现参与 2021 年度审计报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详见公司同日披露的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公
司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司
《2021 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况
的了解，评价报告客观真实的反映了公司内部控制规范体系建设、内控制度执行
的真实情况。
详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于<关于赤峰瑞阳化工有限公司 2021 年度业绩承诺完
成情况的说明>的议案》
详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司 2021 年度业绩承诺完成
情况的说明》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于<关于资产重组注入标的资产减值测试报告>的议案》
详见公司同日披露的《关于资产重组注入标的资产减值测试报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》
详见公司同日披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：
2022-015）。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
详见公司同日披露的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（八）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
详见公司同日披露的《2022 年度财务预算报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
（九）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
详见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案尚需提交公司股
东大会审议。
三、备查文件
1、第八届监事会第七次会议决议。
特此公告。
贵州中毅达股份有限公司
监事会
二〇二二年四月十八日
