A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达         公告编号：2022-018
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B




                   贵州中毅达股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持，公司监事夜文彦、李权、葛娜及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》
    公司拟发行股份购买瓮福（集团）有限责任公司（以下简称“瓮福集团”、
“标的公司”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。因本次
交易的财务报告审计基准日调整为 2021 年 12 月 31 日，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，为符合中国证监会的相关要求及维
护公司及全体股东利益，公司聘请的符合《证券法》要求的审计机构天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对标的公司进行了加期
审计，并出具了《瓮福（集团）有限责任公司 2019-2021 年度审计报告（天职业
字[2022]21089 号）》及《贵州中毅达股份有限公司 2021 及 2020 年度备考合并
财务报表专项审计报告（天职业字[2022]21089-7 号）》。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性
文件的相关规定，公司根据天职国际最新出具的审计报告、备考审计报告、中国
证监会反馈意见回复，对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订
更新，并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
    1、第八届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、第八届董事会审计委员会审核意见。


    特此公告。


                                                 贵州中毅达股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年四月十九日