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公司公告

中毅达:中毅达:第八届董事会第十一次会议决议公告2022-04-20  

                        A 股证券代码:600610      A 股证券简称:中毅达         公告编号:2022-018
B 股证券代码:900906      B 股证券简称:中毅达 B




                   贵州中毅达股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议
(以下简称“本次会议”)于 2022 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。
    本次会议由公司董事长虞宙斯先生主持,公司监事夜文彦、李权、葛娜及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于批准本次交易加期审计报告及备考审计报告的议案》
    公司拟发行股份购买瓮福(集团)有限责任公司(以下简称“瓮福集团”、
“标的公司”)100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。因本次
交易的财务报告审计基准日调整为 2021 年 12 月 31 日,根据《上市公司重大资
产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,为符合中国证监会的相关要求及维
护公司及全体股东利益,公司聘请的符合《证券法》要求的审计机构天职国际会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对标的公司进行了加期
审计,并出具了《瓮福(集团)有限责任公司 2019-2021 年度审计报告(天职业
字[2022]21089 号)》及《贵州中毅达股份有限公司 2021 及 2020 年度备考合并
财务报表专项审计报告(天职业字[2022]21089-7 号)》。

    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;关联董事已回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    (二) 审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性
文件的相关规定,公司根据天职国际最新出具的审计报告、备考审计报告、中国
证监会反馈意见回复,对前期编制的本次交易的重组报告书及其摘要进行了修订
更新,并编制了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书(草案)(修订稿)》及摘要。

    表决结果:同意票 3 票;反对票 0 票;弃权票 0 票;关联董事已回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


三、备查文件
    1、第八届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
    4、第八届董事会审计委员会审核意见。


    特此公告。


                                                 贵州中毅达股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二二年四月十九日