A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达          公告编号：2022-022
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B


                   贵州中毅达股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件
    1、第八届董事会第十二次会议决议；
    2、第八届董事会审计委员会审核意见。


    特此公告。


                                                   贵州中毅达股份有限公司
                                                              董事会
                                                   二〇二二年四月二十八日