A 股证券代码：600610      A 股证券简称：中毅达       公告编号：2022-025
B 股证券代码：900906      B 股证券简称：中毅达 B


                  贵州中毅达股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
    董事长虞宙斯先生召集和主持了本次会议，公司监事夜文彦、李权、葛娜及
部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议
案》
    公司拟与各业绩承诺方就《业绩补偿协议》中约定的业绩承诺期间、业绩承
诺金额及对应相关安排在补充协议中作出补充约定。同意与各业绩承诺方签署附
生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。

    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
    本议案无需提交公司股东大会审议。

    （二） 审议通过《关于贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》
    公司根据《业绩补偿协议之补充协议》中业绩承诺资产的业绩承诺和补偿安
排的补充约定，修订并更新了《贵州中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及摘要。
   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；关联董事已回避表决。
   本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
   1、第八届董事会第十三次会议决议；
   2、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                贵州中毅达股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二二年五月五日