证券代码：600610            证券简称：中毅达         公告编号：2022-066
证券代码：900906            证券简称：中毅达 B


                     贵州中毅达股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司

   行政楼四楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        30

其中：A 股股东人数                                                   26

         境内上市外资股股东人数（B 股）                               4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               327,811,892

其中：A 股股东持有股份总数                                  325,923,792

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 1,888,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股             30.6001
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                        30.4239

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                              0.1762



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理解田、副总经理朱新刚、财务
总监蔡文洁列席会议。


二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于签署《财务顾问协议》暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                   同意                       反对                  弃权

                      票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                               （%）                 （%）

       A股         65,746,030 99.7304           177,762    0.2696             0    0.0000
    B股          1,887,800 99.9841                300    0.0159             0   0.0000

普通股合计：    67,633,830 99.7374            178,062    0.2626             0   0.0000



2、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股        325,746,030 99.9454            177,762    0.0546             0   0.0000

    B股          1,887,800 99.9841                300    0.0159             0   0.0000

普通股合计：   327,633,830 99.9456            178,062    0.0544             0   0.0000




3、 议案名称：关于向南洋商业银行申请授信暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

    A股         65,746,030 99.7304            177,762    0.2696             0   0.0000

    B股          1,887,800 99.9841                300    0.0159             0   0.0000

普通股合计：    67,633,830 99.7374            178,062    0.2626             0   0.0000
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称            同意          反对             弃权
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          关于签署《财务   4,276 96.0030 178,0 3.9970        0     0.0000
1         顾问协议》暨关    ,830            62
          联交易的议案
          关于续聘 2022    4,276 96.0030   178,0   3.9970      0    0.0000
2         年度会计师事      ,830              62
          务所的议案
          关于向南洋商     4,276 96.0030   178,0   3.9970      0    0.0000
          业银行申请授      ,830              62
3
          信暨关联交易
          的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


1、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-3；
2、上述议案 1、3 涉及关联交易，关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集
合资产管理计划（持有 2.6 亿股股份，持股比例 24.27%）回避表决。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

2、 律师见证结论意见：


       公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效，
本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。

                                        贵州中毅达股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 29 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议