股票代码：600614   900907    股票简称：鹏起科技   鹏起 B 股   公告编号：临 2017-095



                     鹏起科技发展股份有限公司
                    九届二十二次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（以下简称为“公司”）董事会已于 2017 年 12 月 7 日
向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第九届董事会第二十二次会议通知，九
届二十二次董事会于 2017 年 12 月 18 日以现场加通讯的方式召开，应参加表决董事 7
名，实参加表决董事 7 名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了关于公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于公司发展的需要，公司同意向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款人民币
20,000 万元（大写：人民币贰亿元整），用于补充公司流动资金，贷款期限为自贷款发
放日起不超过 12 个月。信托贷款相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求
情况决定。
    本次公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，能保证公司经营发展的资金
需要，贷款的风险可控，符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形。


    特此公告。




                                                         鹏起科技发展股份有限公司
                                                              2017 年 12 月 19 日
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