鹏起科技：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-03-19
2019 年第一次临时股东大会会议资料
鹏起科技发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
二一九年四月
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2019 年第一次临时股东大会现场会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议
事规则》等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的
合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东
大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向
参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员
遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。
股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即
可进行大会表决。
五、大会表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回复股东提出的问题，如问题涉及与本次股东大会议题无关或
将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益等方面，公司一时无法回答的请予
谅解。
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2019 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议
会议时间：2019 年 4 月 1 日 下午 14:30
会议地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室（运通路靠近创业路的
大门进）
会议主持人：董事长张朋起先生
二、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议议程
（一）会议主持人董事长张朋起先生宣布公司 2019 年第一次临时股东大会开始
（二）审议以下议题
1、关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案。
（三）股东提问；
（四）宣读现场会议表决结果；
（五）大会结束。
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议案 1：
关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案
根据公司实际情况，公司拟对公司住所进行变更,公司住所由“上海市浦东新区
陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 803-804 室”变更为“上海市浦东新区王桥路 1036、
1037 号”，同时对《公司章程》中相应条款进行修改，具体情况如下：
原《公司章程》条款 修改后《公司章程》条款
第五条 公司住所：上海市浦东新区陆 第五条 公司住所：上海市浦东新区王
家 嘴 环 路 1318 号 星 展 银 行 大 厦 桥路 1036、1037 号，邮政编码 201201
803-804 室，邮政编码 200120
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修订后《公司章程》将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章
程》（2018 年 4 月修订）将同时废止。
请各位股东审议。
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