股票代码：600614   900907    股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B   公告编号：临 2019-116



                     鹏起科技发展股份有限公司
                     十届一次董事会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 8 月 26 日在上
海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议室以现场的方式召开。会议应参加表决董
事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
    表决结果：7票同意、0票否决、2票弃权。
    选举侯林先生担任鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会董事长，任期自公司第
十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满。
    陈水华女士、邵开海先生弃权。弃权理由：陈水华女士认为对于候选人缺乏了解，
无法发表意见；邵开海先生认为对于候选人认识时间短，其能力及其他事项不够了解，
不能做决定。
    附：侯林简历
    侯林，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，北京邮电大学电磁场与微波技术专
业博士研究生学历。2013年3月至2013年5月，任洛阳逐原经贸有限公司副总经理；2013
年5月至2015年2月，就职于洛阳鹏起实业有限公司，任副总经理，主管科研工作；2015
年3月至今，任洛阳鹏起实业有限公司监事；2016年11月至今，任洛阳乾中新材料科技
有限公司监事；2017年11月至今，任洛阳大域航空钛材料有限公司监事；2019年4月至
今，任包头大域新材料科技有限公司总经理兼执行董事。



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    2、《关于调整董事会下属各委员会成员的议案》
    表决结果：9票同意、0票否决、0票弃权。
    鉴于鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会已进行换届改选，按照《公
司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名
委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规则的有关规定，对董
事会下属四个专门委员会成员作相应调整，具体如下：
    1、董事会战略委员会
    主任委员：侯林；委员： 雷云先、曹剑
    2、董事会审计委员会
    主任委员：韩志丽 ；委员：严法善、邵开海
    3、董事会提名委员会
    主任委员：严法善；委员：侯林、雷云先
    4、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：雷云先 ；委员：侯林、韩志丽
    特此公告。




                                                      鹏起科技发展股份有限公司
                                                           2019 年 8 月 27 日
    报备文件：
     1、《十届一次董事会决议》




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