股票代码：600614   900907    股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B   公告编号：临 2019-132



                     鹏起科技发展股份有限公司
                       十届三次董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”或“*ST 鹏起”）董事会已于 2019 年 10
月 16 日向全体董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第三次会议通知，第十届董事
会第三次会议于 2019 年 10 月 17 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董
事长侯林先生主持，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员
列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及公司违规事项的整改报告》；
    表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权
    董事邵开海投反对票，反对理由是：整改措施不具体，没有实质内容。
    议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
的《公司关于上海证监局<行政监管措施决定书>涉及公司违规事项的整改报告公告》。
    特此公告。




                                                       鹏起科技发展股份有限公司
                                                             2019 年 10 月 18 日
        报备文件：《十届三次董事会决议》
        上网文件：
        鹏起科技发展股份有限公司监事会关于《公司关于上海证监局<行政监管措施
    决定书>涉及公司违规事项的整改报告》的专项意见

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