股票代码：600614   900907    股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B   公告编号：临 2019-136



                     鹏起科技发展股份有限公司
                       十届五次董事会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    鹏起科技发展股份有限公司（简称“公司”）董事会已于 2019 年 10 月 24 日向全体
董事以电子邮件方式发出了第十届董事会第五次会议通知，第十届董事会第五次会议于
2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议由董事长侯林先生主持，
应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    《公司 2019 年三季度报告及报告摘要》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权
    董事陈水华对此议案投弃权票，理由如下：尚有部分数据在了解核实中，暂时无法
发表意见。
    董事邵开海对此议案投弃权票，理由如下：因公司涉及大量诉讼，诉讼对公司损益
的影响无法判断。
    议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
的《公司 2019 年三季度报告及报告摘要》。


    特此公告。




                                                       鹏起科技发展股份有限公司
                                                             2019 年 10 月 30 日
    报备文件：
     《十届五次董事会决议》

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