鹏起科技发展股份有限公司独立董事
             关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制
度》及《公司章程》等有关规定，作为鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第十届董事会第八次会议审议关于聘任公司董事
会秘书的议案发表独立意见如下：
    经审阅公司拟聘任的董事会秘书候选人刘玉女士的个人履历，未发现其有
《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，其任职资格合法；提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定；刘玉女士的教育背景、工作经历和身体状况等方面能够胜任所聘岗位的
职责要求。




                                       独立董事：     严法善


                                                      雷云先


                                                      韩志丽