股票代码：600614   900907   股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B    公告编号：临 2018-146



                     鹏起科技发展股份有限公司
             关于公司董事会聘任董事会秘书的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 4 月，鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）时任董事会秘书朱
晓军先生因个人原因辞去公司董事会秘书之职，朱晓军先生辞职后分别由公司时任董事
长张朋起先生、公司总经理宋雪云女士、董事长侯林先生代行董事会秘书之职。详见公
司于 2019 年 4 月 8 日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2019—041）、
2019 年 7 月 9 日披露的《关于宋雪云女士代行公司董事会秘书职责的公告》（公告编号：
临 2019—087）、2019 年 10 月 8 日披露的《关于董事长代行公司董事会秘书职责的公
告》（公告编号：临 2019—128）。

    经公司董事会提名委员会 2019 年第三次会议提名,公司于 2018 年 11 月 28 日以现
场加通讯的方式召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，公司董事会聘任刘玉女士为董事会秘书，刘玉女士已取得董事会秘书资
格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。公司独立董事对
该事项发表了独立意见,并同意聘任。
    截至本公告日，刘玉女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人
员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    公司新任董事会秘书刘玉女士联系方式如下：
    电话：021-35080130
    传真：021-35080120
    电子邮箱：pqkj600614@163.com
    地址：上海市杨浦区国权路 39 号财富国际广场金座 18 楼
    特此公告。
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                                                             2019 年 11 月 29 日



    附：刘玉女士简历
    刘玉,女,1973 年 9 月 28 日出生,研究生学历。1996 年 2 月至 1997 年 10 月任国务院
第二招待所任综合部部门主管,1997 年 10 月至 2000 年 12 月任职于中国进出口银行行政
部服务中心,2001 年 1 月至 2001 年 9 月任职于北京国际航空俱乐部采购部,2001 年 10 月
至 2008 年 10 月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监,2008 年 11 月
至 2014 年 4 月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书，2008 年 10 月至今任万方
城镇投资发展股份有限公司董事。




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