股票代码：600614   900907   股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B   公告编号：临 2019-148



                     鹏起科技发展股份有限公司
           关于公司董事会聘任董事会秘书的更正公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 11 月 29 日鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于
公司董事会聘任董事会秘书的公告》，由于工作人员疏忽，公告中存在两处错误，现更
正如下：
    一、公告编号
    更正前：
    公告编号：临 2018-146
    更正后：
    公告编号：临 2019-146
    二、董事会召开日期
    更正前：

    经公司董事会提名委员会 2019 年第三次会议提名,公司于 2018 年 11 月 28 日以现
场加通讯的方式召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，公司董事会聘任刘玉女士为董事会秘书，刘玉女士已取得董事会秘书资
格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。公司独立董事对
该事项发表了独立意见,并同意聘任。
    更正后：

    经公司董事会提名委员会 2019 年第三次会议提名,公司于 2019 年 11 月 28 日以现
场加通讯的方式召开公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》，公司董事会聘任刘玉女士为董事会秘书，刘玉女士已取得董事会秘书资
格，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满。公司独立董事对
该事项发表了独立意见,并同意聘任。

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公司对以上错误给各位投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。




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                                                    2019 年 11 月 30 日




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