证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2019-170

                      鹏起科技发展股份有限公司
                第十届董事会第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
      鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST 鹏起”或“公司”）董事会
 已于 2019 年 12 月 20 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第十届
 董事会第九次会议通知，第十届董事会第九次会议于 2019 年 12 月 21 日在公司
 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决董事 8 名，实参加表决董事
 8 名，公司监事和高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
 的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司
 董事会董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
 上披露的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告》（公告
 编号：2019-171）。
     2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司
 财务总监的议案》；
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
 披露的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任高级管理人员的公告》（公告编
 号：2019-171）。
     3、以 6 票同意、0 票否决、2 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增加
 对子公司提供预计担保额度的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
     董事陈水华、邵开海对本议案投弃权票。
     董事陈水华弃权的理由是：增加 1 亿元担保额度过高，建议根据实际情况增
 加 4000-6000 万元左右额度，也希望实控人以及万方集团能够加快归还占用资金，
 减轻公司财务费用压力。
    董事邵开海弃权的理由是：没有看到企业营收增加，财务向好，需扩大生产
而增加贷款的资料，无法判断是否需要增加额度。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于公司增加对子公司提供预计担保额度的公告》（公告编号：
2019-172）。
    4、以 5 票同意、2 票否决、1 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公
司住所并修订<公司章程>的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
    董事曹剑、陈水华对本议案投否决票，董事邵开海对本议案投弃权票。
    董事曹剑反对的理由是：目前万方集团与实控人签署的《债权债务重组协议》
尚存在极大不确定性，现在迁址太仓促。在万方没有实际代还实控人占用的资金
之前，我不建议变更注册地址。
    董事陈水华反对的理由是：目前万方集团与实控人签署的《债权债务重组协
议》尚存在极大不确定性，贸然迁址极为不妥。目前上市公司分文未收，本着对
上市公司负责的态度，建议等明年 4 月 30 日万方代为归还所有占用资金后再讨
论办理迁址事宜。
    董事邵开海弃权的理由是本人无法判断公司迁址后，对公司的实际利益和存
在的风险。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的公告》 公告编号：2019-173）。
    5、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定
<股东大会议事规则>的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《鹏起科技发展股份有限公司股东大会议事规则》。
    6、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定
<董事会议事规则>的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《鹏起科技发展股份有限公司董事会议事规则》。
    7、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定
<独立董事工作制度>的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《鹏起科技发展股份有限公司独立董事工作制度》。
   8、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定
<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《鹏起科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。
   9、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制定
<总经理议事规则>的议案》。
   10、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
   11、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
   12、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
   13、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》。
   14、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<独立董事年报工作制度>的议案》。
   15、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<董事会秘书工作制度>的议案》。
   16、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<信息披露及内部信息报告制度>的议案》。
   17、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<外部信息报送和使用管理规定>的议案》。
   18、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。
   19、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
   20、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<内幕信息及知情人管理制度>的议案》；
    21、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<对外担保管理制度>的预案》，本预案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《鹏起科技发展股份有限公司对外担保管理制度》。
    22、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<内部审计管理制度>的议案》。
    23、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<投资者关系管理制度>的议案》。
    24、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<突发事件处理制度>的议案》。
    25、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<关联交易实施制度>的议案》。
    26、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。
    27、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重新制
定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    28、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）
上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2019-175）。
    特此公告。
    备查文件：
     1、第十届董事会第九次会议决议
     2、独立董事意见




                                                鹏起科技发展股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 24 日