证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：2020-006
鹏起科技发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 1 月 8 日下午 14：00
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会
议室（运通路靠近创业路的大门进）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 334
其中：A 股股东人数 321
境内上市外资股股东人数（B 股） 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,364,374
其中：A 股股东持有股份总数 813,601,917
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 70,762,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.4551
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.4180
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.0371
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合
的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事陈水华女士、邵开海先生因工作繁
忙未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐敏丽女士因工作繁忙未能出席；
3、董事会秘书刘玉出席了会议，总经理宋雪云列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于选举刘玉女士为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 808,626,207 99.3884 72,610 0.0089 4,903,100 0.6027
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合计： 879,174,462 99.4131 286,812 0.0324 4,903,100 0.5545
2、议案名称：关于增加对子公司提供预计担保额度的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 511,550,819 62.8748 1,242,110 0.1527 300,808,988 36.9725
B股 70,429,355 99.5293 333,102 0.4707 0 0.0000
普通股 581,980,174 65.8077 1,575,212 0.1781 300,808,988 34.0142
合计：
3、议案名称：关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 610,558,287 75.0439 78,610 0.0097 202,965,020 24.9464
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 681,106,542 77.0165 292,812 0.0331 202,965,020 22.9504
计：
4、议案名称：关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 718,985,139 88.3706 339,610 0.0417 94,277,168 11.5877
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 789,533,394 89.2769 553,812 0.0626 94,277,168 10.6605
计：
5、议案名称：关于重新制定《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 718,985,739 88.3707 339,610 0.0417 94,276,568 11.5876
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 789,533,994 89.2770 553,812 0.0626 94,276,568 10.6604
计：
6、议案名称：关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 719,242,539 88.4023 72,610 0.0089 94,286,768 11.5888
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 789,790,794 89.3060 286,812 0.0324 94,286,768 10.6616
计：
7、议案名称：关于重新制定《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 718,868,239 88.3563 457,110 0.0562 94,276,568 11.5875
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 789,416,494 89.2637 671,312 0.0759 94,276,568 10.6604
计：
8、议案名称：关于重新制定《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 718,241,739 88.2793 1,083,610 0.1332 94,276,568 11.5875
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 788,789,994 89.1929 1,297,812 0.1468 94,276,568 10.6603
计：
9、议案名称：关于重新制定《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 719,241,939 88.4022 72,610 0.0089 94,287,368 11.5889
B股 70,548,255 99.6973 214,202 0.3027 0 0.0000
普通股合 789,790,194 89.3060 286,812 0.0324 94,287,368 10.6616
计：
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 关于选
举刘玉
女士为
218,360,845 97.6784 286,812 0.1283 4,903,100 2.1933
公司董
事的议
案
2 关于增
加对子
公司提
供预计 213,030,745 95.2941 1,575,212 0.7046 8,944,800 4.0013
担保额
度的议
案
3 关于拟
变更公
司住所
并修订 220,568,945 98.6662 292,812 0.1310 2,689,000 1.2028
《公司
章程》
的议案
4 关于重 220,307,945 98.5494 553,812 0.2477 2,689,000 1.2029
新制定
《股东
大会议
事 规
则》的
议案
5 ：关于
重新制
定《董
事会议 220,308,545 98.5497 553,812 0.2477 2,688,400 1.2026
事 规
则》的
议案
6 关于重
新制定
《独立
董事工 220,565,345 98.6645 286,812 0.1283 2,698,600 1.2072
作 制
度》的
议案
7 关于重
新制定
《募集
资金管 220,191,045 98.4971 671,312 0.3003 2,688,400 1.2026
理 制
度》的
议案
8 关于重
新制定
《对外
担保管 219,564,545 98.2169 1,297,812 0.5805 2,688,400 1.2026
理 制
度》的
议案
9 关于重
新制定
《监事
220,564,745 98.6643 286,812 0.1283 2,699,200 1.2074
会议事
规则》
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述审议议案中，其中议案 2、议案 3 为特别决议议案，议案 2 表决未通过，
议案 3 经出席股东大会所有股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京勤弘律师事务所
律师：陈磊磊 王军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及
表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、鹏起科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京勤弘律师事务所出具的《关于鹏起科技发展股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
鹏起科技发展股份有限公司
2020 年 1 月 9 日
