证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2020-020

                       鹏起科技发展股份有限公司
                  第十届监事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        一、监事会会议召开情况
        鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会已于 2020 年 2
 月 25 日向全体监事以电子邮件方式发出了第十届监事会第五次会议通知，第十
 届监事会第五次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 11：00 在公司会议室以现场结合
 通讯表决的方式召开，会议由监事会主席宁二宾先生主持，应参加表决监事 3
 名，实参加表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，
 所作决议合法有效。
        二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2019
 年年度审计机构及确定审计费用的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通
 过。
     具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在上海证券交易所官网
 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任 2019 年年度审计机构及确定审
 计费用的公告》（公告编号：2020-021）。
        三、备查文件
     1、第十届监事会第五次会议决议


     特此公告。




                                           鹏起科技发展股份有限公司监事会
                                                    2020 年 2 月 28 日