证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2020-019

                      鹏起科技发展股份有限公司
                第十届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
      鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“*ST 鹏起”或“公司”）董事会已于
 2020 年 2 月 25 日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第
 十一次会议通知，第十届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 27 日上午 11:00 在公
 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘玉女士主持，应参加表
 决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
 规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2019
 年年度审计机构及确定审计费用的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
     公司董事会同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019
 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意中兴财光华会计师事务所（特
 殊普通合伙）2019 年度财务报表审计费用 140 万元、内控审计费用 40 万元。
     公司独立董事发表独立意见如下：公司本次聘任审计机构事项的审议、表决程
 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普
 通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备从事军工
 涉密业务咨询服务安全保密备案条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，
 满足公司 2019 年度审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
     综上，我们同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日在上海证券交易所官网
 （http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任 2019 年年度审计机构及确定审计
 费用的公告》（公告编号：2020-021）。
     （二）以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司
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2020 年第二次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-022）
    三、备查文件
     1、第十届董事会第十一次会议决议；
     2、独立董事意见。


    特此公告。




                                             鹏起科技发展股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 28 日




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