*ST鹏起：关于聘任2019年年度审计机构及确定审计费用的公告2020-02-28
股票代码：600614 900907 股票简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2020-021
鹏起科技发展股份有限公司
关于聘任 2019 年年度审计机构及确定审计费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST 鹏起”）于 2020
年 2 月 27 日分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第五次会
议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案》，
同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光
华会计师事务所”）作为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，本
议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告
如下：
一、聘任审计机构的情况说明
公司 2018 年由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原名称：华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“容诚会计师事务所”）提供
年度财务审计及内部控制审计服务，容诚会计师事务所在执业过程中按照
中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映
公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。
根据公司的战略发展需求，结合公司实际情况，公司将不再续聘其为
2019 年年度财务审计及内部控制审计机构，公司对原审计机构容诚会计师
事务所以往的辛勤工作表示诚挚的感谢。
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二、拟聘任审计机构情况
名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：9111010208376569XD
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
执行事务合伙人：姚庚春
成立日期：2013 年 11 月 13 日
合伙期限：2013 年 11 月 13 日至 2033 年 11 月 12 日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具
验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；
承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代
理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质：中兴财光华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格；具备
从事军工涉密业务咨询服务安全保密备案条件。
三、拟聘任审计机构履行的程序及费用
经公司董事会审计委员会提议，拟聘任中兴财光华会计师事务所为公
司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期限为一年。
2020 年 2 月 27 日公司分别召开第十届董事会第十一次会议和第十届监
事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构及确定审计费
用的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所作为公司 2019 年度财务审
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计及内部控制审计机构。2019 年度财务审计费用为人民币 140 万元，2019
年度内部控制审计费用为人民币 40 万元。
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
公司本次聘任审计机构事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，中兴财光华会计师事务所具备会计师事务所执业证
书和证券、期货相关业务许可证，具备从事军工涉密业务咨询服务安全保
密备案条件，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司 2019
年度审计工作的要求，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，我们同意公司聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2019 年度财
务审计及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
2、公司第十届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于聘任 2019 年度审计机构的独立意见。
特此公告。
鹏起科技发展股份有限公司董事会
2020 年 2 月 28 日
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