*ST鹏起:关于续聘公司2020年度审计机构及制定其报酬标准的公告2020-06-23
证券代码:600614 900907 证券简称:*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号:临 2020-075
鹏起科技发展股份有限公司
关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“*ST 鹏起”)于 2020
年 6 月 22 日分别召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第八次会议,
审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案》,同
意继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华
会计师事务所”)作为公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构,本议案尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
(一)续聘会计师事务所的情况说明
董事会审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度
的审计工作进行了评估,认为该所遵循职业准则,能较好的完成公司下属子公司
年度审计任务,且从业资质齐全,因此,公司董事会审计委员会提请公司董事会
继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计
及内部控制审计机构。
年度财务审计报酬标准为人民币 140 万元;年度内部控制审计报酬标准为人
民币 40 万元。
(二)独立董事意见
独立董事认为:经核查,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)从业资
质齐全,在公司 2019 年度的审计工作中勤勉尽责,具备为公司提供专业服务的
能力。同时公司本次续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度财务审计及内部控制审计机构的聘任程序符合《公司章程》等相关规定。因
此,我们同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
财务审计及内部控制审计机构,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
(三)董事会审议情况
公司第十届董事会第十六次会议以 8 票同意、0 反对、0 弃权的结果审议通
过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案》。
本次续聘中兴财光华会计师事务所作为公司 2020 年度财务审计及内部控
制审计机构会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2019 年年
度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
备查文件:
1、第十届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于聘任公司 2020 年度审计机构的事前认可意见
3、独立董事关于第十届董事会十六次会议相关议案的独立意见
4、第十届董事会第八次监事会决议
鹏起科技发展股份有限公司
2020 年 6 月 23 日