证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：2020-088
鹏起科技发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 07 月 31 日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆
友谊宫 6 号会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 283
其中：A 股股东人数 268
境内上市外资股股东人数（B 股） 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 626,864,798
其中：A 股股东持有股份总数 555,577,169
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 71,287,629
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 35.7641
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.6970
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
4.0671
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事莫秋梅女士、曹剑女士、陈水华女
士、邵开海先生以及独立董事韩志丽女士、严法善先生均因工作原因未能出席会
议，独立董事雷云先先生因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐敏丽女士因工作原因未能出席会
议，监事李启利先生因个人原因未能出席会议；
3、董事会秘书侯林先生出席会议，总经理宋雪云女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,952,168 70.1886 73,688,433 13.2634 91,936,568 16.5480
B股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 460,794,595 73.5078 74,133,635 11.8260 91,936,568 14.6662
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,952,168 70.1886 73,688,433 13.2634 91,936,568 16.5480
B股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 460,794,595 73.5078 74,133,635 11.8260 91,936,568 14.6662
3、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,618,268 70.1285 73,883,833 13.2985 92,075,068 16.5730
B股 70,833,027 99.3622 445,202 0.6245 9,400 0.0133
普通股合计： 460,451,295 73.4530 74,329,035 11.8572 92,084,468 14.6898
4、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,094,468 70.0342 74,546,133 13.4177 91,936,568 16.5481
B股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 459,936,895 73.3709 74,991,335 11.9629 91,936,568 14.6662
5、议案名称：关于 2019 年计提资产减值准备及预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 387,739,968 69.7904 75,855,433 13.6534 91,981,768 16.5562
B股 70,078,827 98.3043 1,199,402 1.6824 9,400 0.0133
普通股合计： 457,818,795 73.0331 77,054,835 12.2920 91,991,168 14.6749
6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及制定其报酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,849,868 69.9902 74,006,033 13.3205 92,721,268 16.6893
B股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 459,692,295 73.3319 74,451,235 11.8767 92,721,268 14.7914
7、议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 389,809,568 70.1629 73,510,233 13.2313 92,257,368 16.6058
B股 70,842,427 99.3754 445,202 0.6246 0 0.0000
普通股合计： 460,651,995 73.4850 73,955,435 11.7976 92,257,368 14.7174
8、议案名称：关于公司 2020 年度对子公司提供预计担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 388,057,840 69.8476 75,700,861 13.6256 91,818,468 16.5268
B股 70,823,327 99.3486 464,302 0.6514 0 0.0000
普通股合计： 458,881,167 73.2025 76,165,163 12.1501 91,818,468 14.6474
9、议案名称：关于提名张若愚女士为公司第十届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 387,762,640 69.7945 76,226,361 13.7202 91,588,168 16.4853
B股 70,823,327 99.3486 464,302 0.6514 0 0.0000
普通股合计： 458,585,967 73.1554 76,690,663 12.2340 91,588,168 14.6106
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
2019 年度财务决算 327,646,767 81.4085 74,329,035 18.4681 496,300 0.1234
3
报告
公司 2019 年度利润 327,132,367 81.2807 74,991,335 18.6326 348,400 0.0867
4 分配及资本公积金
转增股本预案
关于 2019 年计提资 325,014,267 80.7544 77,054,835 19.1453 403,000 0.1003
5 产减值准备及预计
负债的议案
关于续聘公司 2020 326,887,767 81.2199 74,451,235 18.4984 1,133,10 0.2817
6 年度审计机构及制 0
定其报酬标准的议
案
关于公司 2020 年度 326,076,639 81.0184 76,165,163 18.9243 230,300 0.0573
8 对子公司提供预计
担保额度的议案
关于提名张若愚女 325,781,439 80.9450 76,690,663 19.0550 0 0.0000
士为公司第十届董
9
事会非独立董事的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案 8 为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市鑫诺律师事务所
律师：冯向峰、张璇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《2019 年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市鑫诺律师事务所关于鹏起科技发展股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书》。
鹏起科技发展股份有限公司
2020 年 8 月 1 日
