证券代码：600614 900907 证券简称：*ST 鹏起 *ST 鹏起 B 公告编号：临 2021-031


                 鹏起科技发展股份有限公司
                 关于公司独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST 鹏起”）董事会于
2021 年 4 月 27 日收到独立董事韩志丽女士的辞职报告，韩志丽女士因个人原因，
辞去公司第十届董事会独立董事、第十届董事会审计委员会主任委员、第十届董
事会薪酬与考核委员会委员职务，韩志丽女士离职后不再担任公司其他任何职
务。
    鉴于韩志丽女士的辞职将导致公司第十届董事会独立董事人数低于法定最
低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》等有关规定，韩志丽女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生
新任独立董事之日起生效，在此之前，韩志丽女士将按照有关法律、法规和《公
司章程》等的规定，继续履行职责。公司将按照相关法定程序，尽快提名推荐合
适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选
举。
    截至本公告日，韩志丽女士未持有公司股份。韩志丽女士确认其在任期内与
公司董事会之间无意见分歧，也没有就其辞职需要知会本公司股东的任何事项。
    韩志丽女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董
事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用，公司董事会对韩志丽女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感
谢。
    特此公告。




                                                鹏起科技发展股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 29 日

                                     1