股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2020-043




                   上海海立(集团)股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第八
届监事会第十八次会议于 2020 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应到监事
5 名，实到监事 5 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     一、审议通过《监事会换届选举的议案》

     公司第八届监事会已届满，将进行换届选举。根据《公司章程》规定，确定
新一届监事会成员构成，第九届监事会人数拟由 5 名减少为 3 名，其中一名由职
工代表担任。公司已根据相关规定经职工代表大会选举产生第九届监事会由职工
代表担任的监事，详见公司于 2020 年 8 月 13 日披露的《关于第五届五次职工代
表大会选举职工代表监事的公告》（临 2020-046）。

     现经公司股东推选，监事会同意提名（以姓氏笔画为序）许建国、忻怡作为
公司第九届监事会监事候选人，提交股东大会选举。根据《公司章程》和《股东
大会议事规则》的有关规定，上述第九届监事会监事以非累积投票方式选举产生。

     许建国、忻怡简历见附件。

     表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                                     上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                                                           2020 年 8 月 13 日
股东提名的监事候选人简历

许建国，男，1964 年 10 月出生，中共党员，高级会计师。现任上海电气（集团）
总公司综合管理部部长、财务预算部部长，兼任上海电气集团财务有限责任有限
公司董事、东方证券股份有限公司董事、海通证券股份有限公司董事、上海人寿
保险股份有限公司董事、上海微电子装备（集团）股份有限公司董事、上海亥雅
实业有限公司董事长。曾任上海电气资产管理有限公司管理一部财务经理助理兼
上海力达重工制造有限公司财务总监、上海电气资产管理有限公司资产财务部副
部长、上海电气（集团）总公司财务预算部副部长、上海集优机械股份有限公司
董事、上海集优机械股份有限公司监事长、上海电气（集团）总公司监事。


忻怡，女，1976 年 11 月出生，1999 年 7 月参加工作，本科学历，注册会计师、
高级会计师。现任上海海立（集团）股份有限公司风控管理部部长，曾任上海海
立（集团）股份有限公司审计室主任、上海日立电器有限公司采购中心核价科经
理、上海日立电器有限公司财务部会计管理科经理。