海立股份:关于修改《公司章程》的公告2020-08-13
证券代码:600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2020-044
上海海立(集团)股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为持续完善公司治理,保护股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2019 年修订)》等相关法律法规
的修订,上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 12
日召开公司第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的
议案》,具体修改情况如下:
修改前 修改后
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 总经理为公司的法定代表人。
第一百一十六条 第一百一十六条
董事长行使下列职权: 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署董事会重要文件和其他应由公司法 (三)签署董事会重要文件;
定代表人签署的其他文件;
(四)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
(四)行使法定代表人的职权; 情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益
的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急
报告;
情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益
的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会 (五)董事会授予的其他职权。
报告;
(六)董事会授予的其他职权。
第一百三十三条 第一百三十三条
总经理对董事会负责,行使下列职权: 总经理对董事会负责,行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实
施董事会决议,并向董事会报告工作; 施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案; 案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人; 理、财务负责人;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘
任或者解聘以外的负责管理人员; 任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)制定公司职工的工资、福利、奖惩,决 (八)制定公司职工的工资、福利、奖惩,决
定公司职工的聘用和解聘; 定公司职工的聘用和解聘;
(九)提议召开董事会临时会议; (九)提议召开董事会临时会议;
(十)拟订投资方案; (十)拟订投资方案;
(十一)章程或董事会授予的其他职权。 (十一)行使法定代表人的职权;
总经理列席董事会会议。为提高工作效率,董 (十二)签署应由公司法定代表人签署的文
事会授予总经理下列职权,总经理在行使下列职权 件;
时,应在事后向公司董事会和/或股东大会报告:
(十三)章程或董事会授予的其他职权。
……
总经理列席董事会会议。为提高工作效率,董
事会授予总经理下列职权,总经理在行使下列职权
时,应在事后向公司董事会和/或股东大会报告:
……
第一百四十八条 第一百四十八条
公司设监事会。监事会由 5 名监事组成,监事 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成,监事
会设监事长 1 人。监事长由全体监事过半数选举产 会设监事长 1 人。监事长由全体监事过半数选举产
生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履 生。监事长召集和主持监事会会议;监事长不能履
行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推 行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推
举一名监事召集和主持监事会会议。 举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事 职工代表,其中职工代表的比例不低于 1/3。监事
会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职 会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职
工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表担任 工大会或者其他形式民主选举产生。股东代表担任
的监事由股东大会选举产生和罢免。 的监事由股东大会选举产生和罢免。
除上述修改外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》条款的
修改尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
同时,提请股东大会授权公司经营层全权办理修订《公司章程》相关工商登
记变更等具体事宜。
特此公告。
上海海立(集团)股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日