股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2020-053




                   上海海立(集团)股份有限公司
                 第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事
会第九届第一次会议于 2020 年 8 月 31 日在公司召开。本次会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

     一、审议通过《选举公司第九届监事会监事长的议案》。

     选举许建国先生为公司第九届监事会监事长，任期三年。

     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     二、审议通过《关于拟注册和发行超短期融资券的议案》。

     监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对




                                                     上海海立(集团)股份有限公司监事会

                                                                             2020 年 9 月 2 日