海立股份:海立股份第九届监事会第七次会议决议公告2021-04-15
股票代码:600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称:海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号:临 2021-025
上海海立(集团)股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第九届
监事会第七次会议于 2021 年 4 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名,
实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、 审议通过《关于设立海立马瑞利(芜湖)汽车热管理系统有限公司的
投资分析报告》。
海立马瑞利控股有限公司(原名马瑞利(香港)控股有限公司,简称“海立
马瑞利”)为公司控股子公司,持股比例 60%。为了优化海立马瑞利全球供应链布
局,加快发展中国业务,海立马瑞利下属全资子公司马瑞利(中国)汽车空调有
限公司(以下简称“海立马瑞利中国”)拟投资设立海立马瑞利(芜湖)汽车热管
理系统有限公司(暂定名,以工商核准登记为准,以下简称“海立马瑞利芜湖”),
建设热交换器的全球核心工厂。海立马瑞利芜湖拟注册地安徽省芜湖市芜湖经济
技术开发区。项目投资为人民币 19,760 万元,注册资本为人民币 5,000 万元,由
海立马瑞利中国自筹资金以现金方式实缴出资,除注册资本以外的资金由海立马
瑞利芜湖自筹。
监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果:3 票同意;0 票弃权;0 票反对。
二、 审议通过《关于设立海立(芜湖)置业有限公司的投资分析报告》。
为支持公司在汽车零部件产业的发展,配套实施海立马瑞利芜湖热交换器全球
核心工厂建设,公司拟投资设立全资子公司海立(芜湖)置业有限公司(暂定名,
以工商核准登记为准,以下简称“海立芜湖”),并投资建设厂房。海立芜湖拟注
册地址安徽省芜湖市芜湖经济技术开发区,项目投资为人民币 8,940 万元,注册资
本为人民币 2,700 万元,由公司以现金方式实缴出资,除注册资本以外的投资由海
立芜湖自筹。
监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、 审议通过《关于设立四川富生汽车电机有限公司的投资分析报告》。
基于对汽车电机市场的分析及前景预测,为拓展公司汽车零部件产业布局,快
速进入汽车电机产业,公司下属四川富生电器有限责任公司(以下简称“四川富
生”)拟投资设立全资子公司四川富生汽车电机有限公司(暂定名,以工商核准登
记为准,以下简称“四川富生电机”),并新建汽车鼓风机电机生产线。四川富生
电机拟注册于四川省眉山市东坡区经开新区,项目投资为人民币 4,300 万元,注册
资本为人民币 3,000 万元,由四川富生自筹资金以现金方式实缴出资,除注册资本
以外的投资由四川富生电机自筹。
监事会认为:审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2021 年 4 月 15 日