股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2022-037




                 上海海立(集团)股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六
次会议以通讯方式召开。本次会议将会议通知及载有决议事项的文件以书面方式
发出，并于 2022 年 8 月 1 日经参加表决的董事审议并签名的方式作出会议决议。
会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过审议一致
通过如下决议：
     一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    经总经理提名，董事会聘任陆海峰先生（简历附后）担任公司副总经理，任
期至第九届董事会期满。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
     二、审议通过《关于向被投资公司调整委派董事及高级管理人员的议案》。
    因工作需要，公司调整向上海海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限
公司委派的董事，调整向海立马瑞利控股有限公司委派的董事及高级管理人员。
上述事项由各被投资公司按相关法定程序办理变更登记等事宜。
     表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


     特此公告。
                                                  上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 3 日


附：陆海峰先生简历
陆海峰，男，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生，高级工程师。现任上汽以
色列创新中心总经理，上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心副主任，曾任
华域汽车系统股份有限公司技术中心执行总监、运营控制部总监，上海汽车集团
股份有限公司乘用车分公司英国技术中心副总经理，泛亚汽车技术中心有限公司
总经理高级助理兼空调电子内饰部副总监，上海通用汽车有限公司质量管理委员
会常务副总监。
陆海峰先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东
及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。