股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2022-050




                上海海立(集团)股份有限公司
              第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
次会议以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议通知及会
议资料以书面方式发出，并于 2022 年 12 月 5 日经与会全体董事审议并签字表
决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会
董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的
报告》；（详见公司临 2022-052 公告）
    鉴于公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划第一个限售期已于 2022 年 12 月
4 日届满，2021 年度公司业绩达成及 187 名激励对象个人层面绩效考核均满足解
除限售条件，同意公司按照相关规定为符合解除限售条件的 187 名激励对象办理
其所持 5,261,600 股限制性股票的解除限售手续。
    董事庄华先生、李海滨先生作为公司 A 股限制性股票激励计划的激励对象回
避表决。
     独立董事发表了同意的独立意见。
     表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

    二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》，并将提交公司股东大会审议；（详见公司临 2022-
053 公告）
    鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中已有 11 名激励对象个人情况发生变化，
公司拟相应回购注销已获授但尚未解除限售的 A 股限制性股票 1,140,500 股,其
中 959,900 股由公司按回购价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准
利率计算的利息进行回购注销，180,600 股由公司按回购价格进行回购注销。因
公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度权益分派已实施完成，根据公司《A 股限
制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定相应调整 A 股限制性股票回购价格为
人民币 4.11 元/股。本次限制性股票回购注销后，公司将减少注册资本人民币
1,140,500 元。
    为顺利、高效办理本次回购注销事宜，董事会同意提请股东大会授权公司董
事会及董事会授权人士（即公司管理层）全权代表公司办理本次回购注销相关具
体事宜。
    董事庄华先生、李海滨先生作为公司 A 股限制性股票激励计划的激励对象回
避表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

    三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并将提交公司股东大会审议；
（详见公司临 2022-054 公告及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。（详见
公司临 2022-055 公告）
    董事会决定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，具
体详见公司公告。
    表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。


                                      上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 7 日