股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2023-003




                      上海海立(集团)股份有限公司
                第九届监事会第十九次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九届
监事会第十九次会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、     审议通过《关于公司与青岛海尔空调器有限总公司合资新建空调压缩机工
厂项目的议案》。
     公司拟与青岛海尔空调器有限总公司（以下简称“海尔空调”）合资新建空调
压缩机工厂，该工厂拟建于河南省郑州市，暂定名为郑州海立电器有限公司（以
注册登记为准，以下简称“郑州海立”）。项目投资总额为 34,027 万元人民币，注
册资本金 20,000 万元人民币，由股东双方以现金方式分期同步出资；其中海立股
份出资 10,200 万元人民币，持股 51%，海尔空调出资 9,800 万元人民币，持股 49%。
     监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
     表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。




                                                     上海海立(集团)股份有限公司监事会
                                                                  2023 年 1 月 20 日