股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)   股票简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股)   编号：临 2023-002




                上海海立(集团)股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）第九
届董事会第二十一次会议以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际参会董事 8
人。会议通知及会议资料以书面方式发出，并于 2023 年 1 月 19 日经与会全体董
事审议并签字表决。会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议经过与会董事审议一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于公司与青岛海尔空调器有限总公司合资新建空调压缩机
工厂项目的议案》。（详见公司临 2023-004 公告）
      公司拟与青岛海尔空调器有限总公司（以下简称“海尔空调”）合资新建空
调压缩机工厂，通过产业链合作实现突破发展、互利共赢。该工厂拟建于河南省
郑州市，暂定名为郑州海立电器有限公司（以注册登记为准，以下简称“郑州海
立”），股东双方海立股份、海尔空调分别持股 51%、49%，设立后将成为公司的控
股子公司。
    郑州海立将采用先进技术和科学管理方法，制造具有市场竞争力的压缩机产
品。郑州海立计划投资总额为 34,027 万元人民币，其中注册资本 20,000 万元人
民币由双方股东以现金方式分期同步出资，其余资金由郑州海立成立后自筹解决。
注册资本中，海立股份将按 51%股比出资 10,200 万元人民币，海尔空调将按 49%
股比出资 9,800 万元人民币。
     表决结果： 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。


     特此公告。
                                                   上海海立(集团)股份有限公司董事会
                                                            2023 年 1 月 20 日