证券代码：600639   900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2013-016



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
           关于召开2013年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
        会议召开时间：2013 年 9 月 13 日（星期五）下午 2：00 时；
        会议召开地点：新金桥大厦 4 楼会议室(上海浦东新金桥路 28 号)；
        股权登记日：2013 年 9 月 2 日（A 股）；2013 年 9 月 5 日（B 股，最后交
        易日为 2013 年 9 月 2 日）
        会议方式：现场召开和网络投票相结合



     公司董事会决定于 2013 年 9 月 13 日（星期五）召开 2013 年第一次临时股

东大会，现将股东大会有关事项公告如下：


    一、会议审议事项
    1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；

    该提案系公司第七届董事会第二十次会议审议通过。



    二、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议时间：

    现场会议召开时间为 2013 年 9 月 13 日（星期五）下午 2：00 时；

    网络投票时间为当日 9：30-11:30 、 13:00-15:00

    4、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式

                                         1
    公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5、投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    6、现场会议地点：上海浦东新金桥路 28 号 新金桥大厦 4 楼会议室
    会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥路新
金桥路站下车）。


    三、会议审议事项

    1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》。



    该提案，详见 2013 年 9 月 6 日 http://www.sse.com.cn 上刊登的公司 2013

年第一次临时股东大会资料。



    四、会议出席对象：

    1、2013 年 9 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分公

司）登记在册的本公司 A 股股东和 2013 年 9 月 5 日下午收市后登记在册的 B 股股

东（B 股最后交易日为 9 月 2 日）或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。



    五、会议登记办法：
    1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；
凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰
的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于 2013 年 9 月 10 日
17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代
理人身份证办理登记。
    3、登记时间和地点： 2013 年 9 月 10 日上午 9:30-下午 4:00


                                     2
    上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠
近江苏路。
    4、交通车有：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。


    六、会议其他事项：
      1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
      2、股东大会秘书处联系办法：
      地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼
      邮编：201206
      电话：（8621）50307702 或 50306784
      传真：（8621）50301533
      联系人：代燕妮   栾云玲




                                上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                            二 0 一三年八月二十九日




                                     3
附件一：



                               授权委托书

    兹授权              先生/女士（身份证号码：                 ）代表本人/本 单

位 （ 股 东 帐 户 ：                     ； 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营

业 执 照 号码：                 ；委托人持股数：                  股）出席上海金

桥出口加工区开发股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并对会议下列提案

行使如下表决权。

             提        案                          同意        反对    弃权

1、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效

期的提案》



                              委托人（签章）：


                               委托人法定代表人<如适用>（签章）：


                               受托人签章：


                               委托日期：         年      月      日




                                     4
 附件二：


                         参加网络投票的操作流程
     一、投票流程
     1、投票代码
 沪市挂牌投票代码         沪市挂牌投票简称                表决议案数量         说明
      738639                    金桥投票                       1               A股
      938911                    金桥投票                       1               B股
     2、表决议案
                                                                                对应的
公司简称    议案序号                           议案内容
                                                                               申报价格
                1       《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有                      1元
浦东金桥
                        效期的提案》
     3、表决意见
                表决意见种类                                  对应的申报股数
                       同意                                        1股
                       反对                                        2股
                       弃权                                        3股
     4、买卖方向：均为买入。


     二、投票举例
     股权登记日持有“浦东金桥”A 股的投资者，对公司提交的提案《关于延长
 公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》
     1、若投同意票，其申报如下：
     投票代码                 买卖方向             申报价格              申报股数
     738639                     买入               1元                   1股
     2、若投反对票，其申报如下：
     投票代码                 买卖方向             申报价格              申报股数
     738639                     买入               1元                   2股


                                           5
     3、若投弃权票，其申报如下：
    投票代码           买卖方向          申报价格           申报股数
    738639               买入            1元                3股


    三、投票注意事项
    1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果
为准。
    2、同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当通过上海证券交易所的 A 股和 B
股交易系统分别投票。




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