证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股    编号：临 2013-014




              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告


                                  特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     公司董事会于 2013 年 8 月 16 日发出召开第七届董事会第二十次会议的书面
通知，并于 2013 年 8 月 27 日下午 3 时在北京西路 55 号新金桥广场西区 9 楼会议
室召开。董事应表决人数 9 人，实际表决人数 9 人，董事长张素心因公务不能亲
自参加会议，授权委托副董事长潘建中代为行使表决权。会议由副董事长潘建中
主持，副董事长沈荣、董事刘荣明、张行、独立董事乔文骏、丁以中、霍佳震、
张鸣出席了会议；监事长颜国平、副监事长王文博、监事虞冰、张琤、谷业琢列
席了会议；公司总经理室成员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     与会董事一致同意作出如下决议：
     一、审议通过《公司 2013 年半年度报告》和摘要，并同意予以公告；
     二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
     根据总经理沈荣同志的提议，董事会决定聘任陈国庆同志为公司副总经理。
聘期至本届董事会届满。
     陈国庆同志的简历详见附件一。
     独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见详见附件二。
     三、审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资低风险理财产品
的议案》；
     根据公司经营发展计划和资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，
同意授权公司管理层使用不超过人民币 3 亿元的公司闲置资金，投资固定收益类
理财产品和保本浮动收益类理财产品，资金可以滚动使用，但连续 12 个月内累计

                                      1
发生金额不超过人民币 12 亿元，并办理保本理财产品具体相关事宜。
     本决议适用期为 2013 年 5 月 1 日起至 2014 年 4 月 30 日止。
     四、审议通过《关于向控股股东借款的议案》;
     为利用公司控股股东发行中期票据的契机，改善公司借款结构，规避利率波
动风险，有效降低公司财务费用，同意公司及公司持股 60.4%的控股子公司上海金
桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称联发公司)分别向公司控股股东上海金
桥(集团)有限公司(以下简称集团公司)借款人民币 2.3 亿元和 3.1 亿元，用于归
还银行贷款及补充流动资金，借款期限为三年，利率不高于同期银行贷款基准利
率，且公司和联发公司对该借款不作相应的抵押或担保。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述事宜系关联交易。与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在董事会上对该议案的投票权，本次决议关联董事 3 人
回避表决，非关联方董事 6 人参加表决。
     独立董事关于向控股股东借款的独立意见详见附件三。
     五、审议通过《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；
     鉴于 2011 年第一次临时股东大会中关于延长公司发行公司债券的股东大会
决议有效期已近届满，而本次公司债券目前尚未完成发行审核，为保持本次发行
工作的延续性和有效性，同意将公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年
即从 2013 年 9 月 16 日至 2015 年 9 月 15 日止。除股东大会决议有效期作前述延
长外，公司 2009 年度第一次临时股东大会审议批准的《关于公司发行公司债券的
提案》的其余事项与内容不变。
    此议案须提交股东大会审议。


    特此公告。




                                 上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会


                                          二 0 一三年八月二十九日



                                      2
附件一：



                           陈国庆同志简历


    陈国庆，男 ，1959 年 9 月出生，汉族，1983 年 2 月参加工作，本科学历，
研究生结业，学士学位，高级工程师。
    历任：上海第二住宅建筑工程公司工程队副队长、浦东分公司副经理；上海
住安建设发展总公司承包公司经理、生产科科长。上海金桥出口加工区房产发展
总公司总经理助理、金钟公司总经理助理、上海新金桥广场开发建设有限公司副
总经理；上海金桥（集团）有限公司建工部高级经理；上海金桥出口加工区开发
股份有限公司住宅及公共建筑事业部总经理助理、副总经理，采购中心主任，临
港事业部总经理。
     现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司工程建设部总经理。




附件二：



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
           独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见
                       （二 0 一三年八月二十七日）


    公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会聘任公司副
总经理, 是董事会根据公司经营发展需要而作出的决定。同时，对陈国庆的简历
和任职资格作了充分审核，认为该位同志具备担任公司副总经理的资格和任职条
件。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。




    独立董事：丁以中   乔文骏   霍佳震   张 鸣



                                     3
附件三：

           上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
           关于公司及联发公司向控股股东借款的独立意见
                       （二 0 一三年八月二十七日）



    公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关

于向控股股东借款的议案》，在利率不高于同期银行贷款基准利率，且对该借款

不作相应的抵押或担保的前提下，同意公司和控股子公司上海金桥出口加工区联

合发展有限公司向公司控股股东上海金桥(集团)有限公司借款，以改善公司借款

结构及补充流动资金，有效地降低财务费用。交易价格公允合理，决策程序符合

《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及

其他有关规定。




    独立董事：丁以中   乔文骏   霍佳震   张 鸣




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