上海金桥出口加工区开发股份有限公司
二 0 一三年第一次临时股东大会文件




        二 0 一三年九月十三日
                         目       录

一、2013 年第一次临时股东大会注意事项   2

二、2013 年第一次临时股东大会议程      3

三、关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案4




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             2013 年第一次临时股东大会注意事项

     根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》等有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保 2013
年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通
知如下：
     1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总
数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

     2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序和服务等事宜。

     3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书
处应及时报告有关部门处理。

     4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会
发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟。

     5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。

     6、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员和两名股东代表参
加监票、清点。

     7、本次大会将根据股东帐号、表决单编号和持股数，将“同意”、“反对”
和“弃权”的股份数输入电脑，统计出同意、反对和弃权的股份数及与实际出席
会议股东持股数之比的百分数。

     8、本次大会表决结果、见证律师发表的见证意见将在会后刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》上。



                                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司

                                                 2013 年 9 月 13 日

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           上海金桥出口加工区开发股份有限公司
          二 0 一三年第一次临时股东大会会议议程

                     （二 0 一三年九月十三日）



大会主持人：董事长张素心同志

会议召开方式：

现场会议召开时间为 2013 年 9 月 13 日下午 2：00

网络投票时间为当日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00


一、审议《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》；

二、股东发言；

三、大会表决；

四、报告大会表决结果，宣读大会决议；

五、见证律师发表见证意见。

（大会表决结果、见证律师发表的见证意见将在会后刊登于《上海证

券报》、《香港文汇报》上。）




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  关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案

各位股东：

    2009年9月15日，公司召开的2009年度第一次临时股东大会审议

通过了《关于公司发行公司债券的提案》，根据该提案，公司本次发

行公司债券事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起

24个月内有效。2011年9月15日，公司召开的2011年第二次临时股东

大会审议通过了《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的

提案》，同意将公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至

2013年9月15日。

    鉴于本次公司债券目前尚未完成发行审核，为保持本次发行工作

的延续性和有效性，建议将公司发行公司债券股东大会决议有效期延

长两年至2015年9月15日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公

司2009年度第一次临时股东大会审议批准的《关于公司发行公司债券

的提案》的其余事项与内容不变。

   以上提案，请股东大会审议。




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