证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2013-019



             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
             2013 年第一次临时股东大会决议公告


                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。


     一、会议召开和出席情况
     上海金桥出口加工区开发股份有限公司二 0 一三年第一次临时股东大会，
于二 0 一三年九月十三日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席大会参
加表决的股东及股东授权人共 74 人（其中，出席大会现场会议的股东或股东代
理人共 61 人，参加大会网络投票的股东共 13 人），代表股份为 455,926,845 股
（其中，A 股 440,448,738 股，B 股 15,478,107 股），占公司总股本的 49.0864%，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长兼总经理沈荣
主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。


     二、提案审议情况
     本次股东大会表决通过了《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效
期的提案》（该项提案的表决情况，具体详见附件）：

    鉴于 2011 年第一次临时股东大会关于延长公司发行公司债券的股东大会决

议有效期已近届满，而本次公司债券目前尚未完成发行审核，为保持本次发行工

作的延续性和有效性，同意将公司发行公司债券股东大会决议有效期延长两年至

2015 年 9 月 15 日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司 2009 年度第一

次临时股东大会审议批准的《关于公司发行公司债券的提案》的其余事项与内容

不变。
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    三、律师见证情况
    本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、罗缦绮律师见证并
出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法
规及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合
法律、法规及公司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
    3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。




                                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                        二 0 一三年九月十四日




                                  2
附：

             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会表决结果


一、《关于延长公司发行公司债券股东大会决议有效期的提案》


            全体股数      同意股数          反对股数     弃权股数     同意比例
全体股东    455,926,845   455,627,703           82,084      217,058    99.9344%
A 股股东    440,448,738   440,267,113           56,964      124,661    99.9588%
B 股股东     15,478,107    15,360,590           25,120       92,397    99.2408%




                                            上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                                    二 0 一三年九月十三日




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