证券代码：600639、900911    股票简称：浦东金桥、金桥 B 股    编号：临 2013-021



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
              第七届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2013 年 11 月 18 日发出召开第七届董事会第二十二次会议的书
面通知，会议于 2013 年 11 月 28 日以通讯方式召开，董事应表决人数 9 人，实际
表决人数 9 人。董事长张素心因公务不能亲自参加会议，授权委托副董事长潘建
中代为行使表决权。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《关于更换董事的议案》，并提交股东大会审议；
    因工作变动，张素心同志不担任公司董事，提名黄国平同志为公司第七届董
事会董事候选人，并提请股东大会审议。
    公司股东大会审议通过该议案后，张素心同志将不再担任公司董事、董事长，
董事会对张素心同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
    黄国平同志的简历详见附件一；独立董事关于更换公司董事的独立意见详见
附件二。
    二、审议通过《关于续聘财务总监的议案》；
    根据总经理沈荣同志的提议，董事会决定续聘朱勤荣同志为上海金桥出口加
工区开发股份有限公司财务总监。
    聘期至本届董事会届满。
    朱勤荣同志简历详见附件三、独立董事关于续聘公司财务总监的独立意见详
见附件四。
    三、审议通过《关于金台大厦销售方案的议案》
    根据公司发展战略，公司需保持并开发优质资产，适时适量处置非核心资产，
使得租售结构服从于公司最大限度获利的目标。鉴于公司控股子公司上海金桥出
口加工区房地产发展有限公司建设项目资金需求较大，为有效利用资金、提高运
营效率，同意该公司以不低于评估价格的价格出售其所持有的金台大厦物业,力争

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在 2014 年 8 月底前出售。该物业系商办楼，位于金台路、金桥路交叉口，占地面
积 4,455 ㎡，建筑面积 17,251.29 ㎡。




                              上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                           二 0 一三年十一月三十日




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附件一：
                              黄国平同志简历

    黄国平，男，1964 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士，1987 年 7 月参
加工作。
    历任：上海市冶金局党校教师；上海第二冶金专科学校团委书记；上海市冶
金局团委宣传部部长；上海市政府驻哈尔滨办事处主任科员、副处长、处长；上
海久事公司浦东分公司副总经理；上海市地铁三号线筹建处办公室副主任；浦东
新区协作办公室干部；浦东新区经济贸易局贸易处助理调研员，综合贸易处副处
长，上海贸促会浦东分会常务副秘书长（法人代表），新上海商业城联合管委会办
公室常务副主任；浦东新区沪东新村街道党工委副书记、办事处主任；浦东新区
金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；上海张江（集
团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党
组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口加工区管理委员会副主任、党组成员；
浦东新区区委委员、区国有资产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，
区内联企事业单位工作党委书记；浦东新区区委委员、上海金桥（集团）有限公
司党委书记、总裁。




附件二：
                  上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                     独立董事关于更换董事的独立意见
                        （二 0 一三年十一月二十八日）


    公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关
于更换董事的议案》, 是依据公司控股股东上海金桥（集团）有限公司的提议，
经公司董事会提名委员会审核，以及董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。


    独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣


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附件三：


                              朱勤荣同志简历


   朱勤荣，男，1953 年 11 月 26 日出生，汉族，籍贯浙江上虞，1971 年 10 月
参加工作，大学学历，工商管理硕士学位，中共党员，高级会计师、注册会计师、
注册资产评估师、工程师。
    历任：武汉市人民政府东湖新技术开发管委会企业管理处主任科员；武汉东
湖新技术创业中心中试工厂厂长；上海沪嘉贸易公司总经理助理；浦东新区社会
事业投资经营公司投资管理部经理；浦东新区国有股监事工作办公室委派上海金
桥（集团）有限公司财务总监；上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务
部经理、财务总监。




附件四：


               上海金桥出口加工区开发股份有限公司
               独立董事关于续聘财务总监的独立意见
                       （二 0 一三年十一月二十八日）


    公司独立董事丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣认为：公司董事会审议通过《关
于续聘财务总监的议案》,是依据总经理的提议，经董事会提名委员会审核，以及
董事会的充分讨论和审议后作出的，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有
关规定，我们同意该议案。


     独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张 鸣



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