证券代码：600639   900911   证券简称：浦东金桥、金桥 B 股   公告编号：临 2013-023



              上海金桥出口加工区开发股份有限公司
           关于召开2013年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        会议召开时间：2013 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：00 时；
        会议召开地点：新金桥大厦 4 楼会议室(上海浦东新金桥路 28 号)；
        股权登记日：2013 年 12 月 4 日（A 股）；2013 年 12 月 9 日（B 股，最后
        交易日为 2013 年 12 月 4 日）
        会议方式：现场召开，本次股东大会不提供网络投票



     公司董事会决定于 2013 年 12 月 17 日（星期二）召开 2013 年第二次临时股

东大会，现将股东大会有关事项公告如下：


    一、召开会议基本情况：

    1、股东大会届次：2013 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议时间：2013 年 12 月 17 日（星期二）下午 2：00 时；

    4、会议表决方式：现场投票的表决方式

    5、现场会议地点：上海浦东新金桥路 28 号 新金桥大厦 4 楼会议室
    6、会场附近交通车有：987、790、984、申孙线、995（原杨高专线）（金桥
路新金桥路站下车）。




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    二、会议审议事项：

    《关于更换董事的提案》

    该提案系经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见 2013 年 12

月 10 日 http://www.sse.com.cn 上刊登的公司 2013 年第二次临时股东大会资料。



    三、会议出席对象：

    1、2013 年 12 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司（上海分

公司）登记在册的本公司 A 股股东和 2013 年 12 月 9 日下午收市后登记在册的 B

股股东（B 股最后交易日为 12 月 4 日）或其授权代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。



    四、会议登记办法：
    1、社会公众股个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；
凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
不能前来参加登记的股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰
的股东帐户和身份证的复印件及通讯所需具体联系方法，并于 2013 年 12 月 12 日
17 时止及之前送达，现场会议时领取出席会议的通知，并以此领取会议表决票）。
    2、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表委托书（原件）和代
理人身份证办理登记。
    3、登记时间和地点： 2013 年 12 月 12 日上午 9:30-下午 4:00
    上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼前台（上海立信维一软件有限公司），靠
近江苏路。
    4、交通车有：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出，临近公交车有 01 路、62 路、
562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。


    五、会议其他事项：
      1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。
      2、股东大会秘书处联系办法：
      地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼


                                     2
邮编：201206
电话：（8621）50307702 或 50306784
传真：（8621）50301533
联系人：代燕妮   栾云玲




                          上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                      二 0 一三年十一月三十日




                               3
附件：



                               授权委托书

    兹授权              先生/女士（身份证号码：                 ）代表本人/本 单

位 （ 股 东 帐 户 ：                     ； 委 托 人 身 份 证 号 码 或 营

业 执 照 号码：                 ；委托人持股数：                  股）出席上海金

桥出口加工区开发股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并对会议下列提案

行使如下表决权。


             提        案                          同意        反对    弃权

《关于更换董事的提案》




                               委托人（签章）：


                               委托人法定代表人<如适用>（签章）：


                               受托人签章：


                               委托日期：         年      月      日




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