上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二 0 一三年第二次临时股东大会文件




       二 0 一三年十二月十七日
                         目       录

一、2013 年第二次临时股东大会注意事项   2

二、2013 年第二次临时股东大会议程      3

三、关于更换董事的提案4




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             2013 年第二次临时股东大会注意事项

    根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》等有关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保 2013
年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通
知如下：
    1、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总
数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

    2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序和服务等事宜。

    3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定
义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书
处应及时报告有关部门处理。

    4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，须填写《股东大会
发言登记表》，并向大会秘书处登记。经大会主持人许可，始得发言或提出问题。
每位股东发言时间不宜超过五分钟。

    5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提
出的问题。

    6、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员和两名股东代表参
加监票、清点。

    7、本次大会将根据股东帐号、表决单编号和持股数，将“同意”、“反对”
和“弃权”的股份数输入电脑，统计出同意、反对和弃权的股份数及与实际出席
会议股东持股数之比的百分数。

    8、本次大会决议公告、见证律师发表的见证意见将在会后刊登于《上海证
券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



                                       上海金桥出口加工区开发股份有限公司

                                                 2013 年 12 月 17 日

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          上海金桥出口加工区开发股份有限公司
         二 0 一三年第二次临时股东大会会议议程

                   （二 0 一三年十二月十七日）


大会主持人:潘建中副董事长



一、审议《关于更换董事的提案》；

二、股东发言；

三、大会表决；

四、报告大会表决结果，宣读大会决议；

五、见证律师发表见证意见。




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                   关于更换董事的提案



各位股东：

    因工作变动，张素心同志不担任公司董事，提名黄国平同志为公

司第七届董事会董事候选人。

    以上提案，请股东大会审议。




附：董事候选人黄国平同志简历




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    附：

                      黄国平同志简历


    黄国平，男，1964 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士，1987

年 7 月参加工作。

    历任：上海市冶金局党校教师；上海第二冶金专科学校团委书记；

上海市冶金局团委宣传部部长；上海市政府驻哈尔滨办事处主任科

员、副处长、处长；上海久事公司浦东分公司副总经理；上海市地铁

三号线筹建处办公室副主任；浦东新区协作办公室干部；浦东新区经

济贸易局贸易处助理调研员，综合贸易处副处长，上海贸促会浦东分

会常务副秘书长（法人代表），新上海商业城联合管委会办公室常务

副主任；浦东新区沪东新村街道党工委副书记、办事处主任；浦东新

区金桥功能区域党工委委员、副书记、纪工委书记，管委会副主任；

上海张江（集团）有限公司党委委员、副总经理；上海金桥出口加工

区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员，上海金桥出口

加工区管理委员会副主任、党组成员；浦东新区区委委员、区国有资

产监督管理委员会主任、党委副书记、党委书记，区内联企事业单位

工作党委书记；浦东新区区委委员、上海金桥（集团）有限公司党委

书记、总裁。




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