证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2013-028



             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
             2013 年第二次临时股东大会决议公告


                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ●本次会议没有新提案提交表决。


     一、会议召开和出席情况
     上海金桥出口加工区开发股份有限公司二 0 一三年第二次临时股东大会于
二 0 一三年十二月十七日在上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室召开，
出席大会参加表决的股东及股东授权人共 67 人，代表股份为 451,565,151 股（其
中，A 股 439,565,679 股，B 股 11,999,472 股），占公司总股本的 48.6168%，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长潘建中主持，公
司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。


     二、提案审议情况
     本次股东大会表决通过了《关于更换董事的提案》（该项提案的表决情况，
具体详见附件）：
    因工作变动，张素心同志不担任公司董事，选举黄国平同志为公司第七届董
事会董事。
    公司对张素心同志为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢!


     三、律师见证情况
    本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、刘晓霞律师见证并
出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法

                                     1
规及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合
法律、法规及公司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    四、备查文件目录
    1、股东大会决议；
    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；
    3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。




                                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                        二 0 一三年十二月十八日




                                  2
附：

             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
              2013 年第二次临时股东大会表决结果


一、《关于更换董事的提案》


            全体股数      同意股数          反对股数       弃权股数       同意比例
全体股东    451,565,151   451,546,651           18,500                0    99.9959%
A 股股东    439,565,679   439,565,679                  0              0   100.0000%
B 股股东     11,999,472    11,980,972           18,500                0    99.8458%




                                            上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                                                    二 0 一三年十二月十七日




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