证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2013-029



                上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                第七届董事会第二十四次会议决议公告

                                  特别提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
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连带责任。


     公司第七届董事会第二十四次会议于 2013 年 12 月 17 日下午 3 时 30

分，在新金桥路 28 号新金桥大厦会议室召开。董事应表决人数 9 人，实

际表决人数 9 人，董事黄国平、潘建中、沈荣、刘荣明、张行、独立董事

乔文骏、霍佳震、张鸣出席了会议，独立董事丁以中因事未能出席会议，

授权委托独立董事张鸣代为行使表决权；监事会成员及公司有关人员列席

了会议。

     与会董事一致同意并作出如下决议：

      一、选举黄国平同志为公司第七届董事会董事长；

      二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。



     特此公告。



                           上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                              二 0 一三年十二月十八日



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