证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2014-011



             上海金桥出口加工区开发股份有限公司
             第七届监事会第二十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海金桥出口加工区开发股份有限公司于 2014 年 2 月 24 日召开第七届监事

会第二十四次会议，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，本次会议符合《公司

章程》的有关规定。会议形成以下决议：

    一、审议通过《关于制订<上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年至

2016 年股东回报规划>的议案》；

    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；

    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    四、审议通过《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行 A

股股票预案>的议案》；

    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    五、审议通过《关于<上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股

票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    六、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》；

    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    七、审议通过《关于签署附生效条件的<上海金桥出口加工区开发股份有限

公司与上海金桥（集团）有限公司之发行股份购买资产协议书>的议案》；

    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    八、审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    九、审议通过《关于同意上海金桥（集团）有限公司免于以要约方式增持公

司股份的议案》；

    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》

    表决结果：同意 3 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    十一、审议通过《关于暂不将本次非公开发行事宜提请公司股东大会审议的

议案》；

    表决结果：同意 5 票（占有效票数 100%）、反对 0 票、弃权 0 票。



    公司监事会认为：上述关联交易事项(上述第三、四、五、七、八、九、十

议案)的内容和程序应符合法律、法规和《公司章程》的规定。联发公司 39.6%

股权的评估值应遵循市场化的原则，保证评估价格的公平、公正和公允，以保障
各方股东的利益。

    鉴于上海金桥（集团）有限公司是公司控股股东，监事长颜国平、副监事长

王文博是由该公司委派的监事，与该关联交易有利害关系,对上述关联交易事项

回避表决。



    特此公告。




                             上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

                                               二Ｏ一四年二月二十六日