证券代码：600639、900911   股票简称：浦东金桥、金桥 B 股   编号：临 2014-015



                 上海金桥出口加工区开发股份有限公司
                 第七届监事会第二十五次会议决议公告



                                    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    上海金桥出口加工区开发股份有限公司第七届监事会第二十五次会议，于二 0 一

四年三月十八日在新金桥广场公司九楼会议室召开。会议应表决监事 5 人，实际表决

5 人，本次会议符合《公司章程》的有关规定。

    会议主要内容：审议公司 2013 年度报告及摘要等议案。

    会议对公司 2013 年度报告及摘要等议案作了讨论和审议，认为公司 2013 年度报

告及摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效，所包含的信息真实反映了公司财

务状况和经营成果。

    会议一致同意作出如下决议：

    1、    同意公司 2013 年度报告及摘要；

    2、    同意公司 2013 年度财务决算；

    3、    同意公司 2014 年度财务预算；

    4、    同意公司 2013 年度利润分配预案；

    5、    同意公司 2013 年末资产检查情况的议案；

    6、    同意公司借款及对外担保额度的议案；

    7、    同意对金桥联发公司提供借款担保的议案；
8、    同意公司闲置自有资金投资低风险理财产品的议案；

9、    同意公司 2013 年度内部控制监督检查报告；

10、 同意公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

      以上议案符合国家有关法律法规与规定流程，公司内部控制监督检查报告

以及自我评价报告应真实、全面反映公司内部控制的运行状况并做好相关问题

的整改落实工作。




      特此公告。




                              上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会

                                                  二 0 一四年三月二十日